ارشیو برچسب : Anti-Money Laundering

قوانین ضد پولشویی چیست؟ مراحل پولشویی

پولشویی یکی از جرائم اقتصادی است که مجرمان برای قانونی جلوه‌دادن درآمدهای غیرقانونی خود از آن استفاده می‌کنند. در اکثر کشورهای جهان برای مبارزه با پولشویی قوانین و مقررات مختلفی تصویب شده است که قوانین ضد پولشویی نام دارند. در این مقاله از گروه فروشگاه حسابداری شباهنگ به بررسی قانون ضد پولشویی می‌پردازیم.   پولشویی چیست؟ پول شویی فرایند غیرقانونی است ...

ادامه مطلب »